Requisitos Cumplimiento Normativo Persona Jurídica SOCIEDADES ANONIMAS

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Escritura de Constitución debidamente inscrita.
• Estatutos, debidamente inscritos.
• Certificación de Acta de Elección de Junta Directiva actual.
• Poder de Representación del Representante Legal, debidamente inscrito.
• Carta extendida por la Comisión Nacional de Zonas Francas donde avala que pertenece al Régimen de Zona Francas (en caso que aplique).
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente inscritas (en caso de aplicar).

Requisitos Cumplimiento Normativo Persona Jurídica Asociaciones sin Fines de Lucro

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Escritura de Constitución.
• Estatutos Publicados en la Gaceta.
• Constancia de Inscripción de la Sociedad en el MINGOB.
• Certificación Elección de Junta Directiva actual.
• Poder de Representación del Representante Legal debidamente inscrito.
• Constancia de Inscripción del Poder en el MINGOB.
• Publicación de la Personaría Jurídica en la Gaceta.
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, publicados en la Gaceta (en caso que aplique).

Requisitos Cumplimiento Normativo Persona Jurídica ASOCIACIONES SINDICALES

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Certificación Elección de Junta Directiva actual.
• Constancia de Inscripción en la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo.
• Poder de Representación del Representante Legal debidamente inscrito.
• Constancia de Inscripción extendida por el Ministerio del Trabajo.
• Publicación en La Gaceta del otorgamiento de la Personería Jurídica.
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente inscrito (en caso que aplique).
• Escritura de Constitución.
• Estatutos.

Requisitos Cumplimiento Normativo Persona Jurídica Sociedades Colectivas Responsabilidad Limitada (Compañías Limitadas)

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Escritura de Constitución, debidamente inscrita.
• Certificación de Acta de Elección de Junta Directiva actual (Según aplique).
• Poder de Representación del Representante Legal, debidamente inscrito. (En caso de que aplique).
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente inscrito. (En caso de que aplique).
• Carta extendida por la Comisión Nacional de Zonas Francas donde avala que pertenece al Régimen de Zona Francas (en caso que aplique).

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Certificación Elección de Junta Directiva actual.
• Copia certificada de la Escritura de Constitución y Estatutos (con las auténticas vía consular).
• Copia de la Escritura de establecimiento de la Sucursal en Nicaragua, debidamente inscrita.
• Poder de Representación del Representante Legal en Nicaragua, debidamente inscrito.
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente inscrito y/o Autenticadas (en caso que aplique).

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüense, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua haciendo constar la acreditación del Representante Legal.
• Convenio Marco firmado entre ambos países, en el se deberá de verificar el periodo por el cual este documento tendrá validez (en caso que aplique).
• Documento oficial legal (en caso que aplique) en donde nace el proyecto, programa (documento similar) debidamente firmado o Convenio Marco.
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente autenticados (en caso que aplique).

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se haga constar su acreditación ante el Estado de Nicaragua.
• Nombramiento del embajador publicado en La Gaceta Diario Oficial.
• Carnet o documento oficial extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para extranjeros miembros de representaciones u organizaciones con rango diplomático.

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documento de Identidad del párroco solicitante (Para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Nombramiento del cura de la Parroquia, emitido por la Arquidiócesis.

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüenses, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Estatutos, debidamente inscritos.
• Certificación Elección de Junta Directiva extendida por la entidad que regula el Registro de Cooperativas.
• Escritura de Constitución debidamente inscrita por la entidad que regula el Registro de Cooperativas.
• Poder de Representación del Representante Legal por la entidad que regula el Registro de Cooperativas.
• Publicación en la Gaceta sobre personería jurídica (en caso que aplique).
• Reformas al Pacto Social y Estatutos, debidamente inscrito. (en caso que aplique).

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüenses, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Acreditación del Consejo Supremo Electoral y otorgamiento de personería jurídica.
• Credencial extendida por Consejo Supremo Electoral.
• Escritura de Constitución debidamente inscrita.
• Estatutos.
• Poder de Representación debidamente inscrito.
• Publicación de personería jurídica en La Gaceta.
• Reformas al Pacto Social y/o Estatutos.

• Perfil Integral del Cliente (PIC).
• Documentos de Identidad del Representante Legal (Cédula de Identidad para Nicaragüenses, para extranjeros / Residencia / Pasaporte con sello de entrada vigente/carnet del MINREX).
• Cédula RUC Vigente.
• Certificación oficial del Acta, Acuerdo o Decreto de nombramiento y/o toma de posesión del funcionario público responsable de la entidad y/o copia de su publicación en el Diario Oficial del Estado.
• Credencial del Consejo Supremo Electoral (en caso que aplique).
• Ley o Decreto creador de la entidad, publicado en La Gaceta, Diario Oficial.
• Reformas.
• Credencial del Consejo Supremo Electoral (en caso que aplique).

Personas Naturales

Se le solicitará Referencia Bancaria o comercial a las siguientes personas Naturales

• Contadores.
• Abogados.
• Personas Expuestas Políticamente.
• Prestamistas.
• Personas Notoriamente Públicas.
• Personas domiciliadas en el extranjero.
• Personas Notoriamente Públicas.
• Personas domiciliadas en el extranjero.

Personas Jurídicas

Estados Financieros al último corte fiscal a las siguientes personas Jurídicas:

• Casinos o Juegos de Azar.
• Cooperativas de Ahorro y Crédito.
• Microfinancieras no reguladas.
• Casas de Empeño.
• Actividades financieras no reguladas.
• Fundaciones u Organismos No Gubernamentales (ONG’s).
• Comercializadoras y Arrendadoras de Vehículos Automotores.
• Inversionistas.
• Agencias de Bienes Raíces.
• Zonas Francas.
• Comercializadores de armas, explosivos y municiones.
• Sociedades Mercantiles o Compañías con acciones al portador o convertibles al portador.
• Comercializadoras bajo esquemas de Sistemas de Venta Multinivel o Piramidal (Network marketing).
• Comercializadores de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
• Comercializadora y Arrendadoras de Embarcaciones y Aeronaves.
• Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.